賄匯豐職員助開(kāi)銀行賬戶，中國(guó)香港公司董事判囚4個(gè)月
發(fā)布日期：2017-07-19 10:23 來(lái)源：未知
近日，據(jù)中國(guó)香港媒體報(bào)道，一名制造公司董事，以一部手提電話及兩次以一筆九千九百九十九元人民幣行賄一名銀行職員，以協(xié)助他為其公司開(kāi)立賬戶，遭廉署檢控三罪，終在粉嶺裁判法院認(rèn)罪，判入獄四個(gè)月。
被告趙更連（五十五歲）是中國(guó)(中國(guó)香港)黃崗國(guó)際投資開(kāi)發(fā)有限公司唯一董事兼股東，三項(xiàng)控罪指他在今年一月四日，二月十日及十一日，分別向匯豐銀行一名職員提供一部手提電話、一筆九千九百九十九元人民幣，作為協(xié)助他以黃崗國(guó)際的名義開(kāi)設(shè)公司銀行戶口的報(bào)酬。該名滙豐銀行職員每次均拒絕被告的要求，其后向銀行管理層匯報(bào)。銀行方面作出舉報(bào)。趙其后于6月5日被廉署拘捕，他在接受警誡時(shí)承認(rèn)事件。
裁判官黃國(guó)輝判刑時(shí)表示，被告干犯的貪污罪行性質(zhì)嚴(yán)重，量刑起點(diǎn)為監(jiān)禁6個(gè)月，但考慮到被告認(rèn)罪，故將他的刑期扣減三分一至4個(gè)月。
這一案例再次告誡廣大企業(yè)家們，中國(guó)香港銀行開(kāi)戶一定要走正規(guī)渠道！
隨著全球CRS金融賬戶信息自動(dòng)交換時(shí)代的來(lái)臨，中國(guó)香港銀行新開(kāi)賬戶的門檻越來(lái)越高，原有離岸賬戶的審查也越來(lái)越嚴(yán)格。在這種情況下，各位企業(yè)家朋友一定要通過(guò)正規(guī)、合法的渠道來(lái)開(kāi)設(shè)中國(guó)香港銀行賬戶，而不是通過(guò)行賄這種比較極端的方式來(lái)開(kāi)戶。
晉昇作為中國(guó)香港各大銀行的親密合作伙伴，為廣大企業(yè)家朋友提供中國(guó)香港銀行開(kāi)戶方案。下面，為大家搜集、整理了一些中國(guó)香港銀行開(kāi)戶攻略，以供大家參考：
中國(guó)香港銀行開(kāi)戶條件
1、企業(yè)資質(zhì)：國(guó)內(nèi)公司或海外公司相關(guān)的資質(zhì)文件；
2、股東及董事資料：各董事身份證明、銀行行近3個(gè)月帳戶流水等；
3、業(yè)務(wù)證明：2-3套完整訂單資料，包括相關(guān)合同、提單、報(bào)關(guān)單、增值稅發(fā)票等。
具體開(kāi)戶行不同，開(kāi)戶條件也會(huì)有所不同，有需要辦理銀行開(kāi)戶的客戶請(qǐng)與我司顧問(wèn)聯(lián)系，了解詳情。
將對(duì)以下三類賬戶作審查和篩選
1.月交易額度超過(guò)1千萬(wàn)港幣無(wú)審計(jì)報(bào)告的公司,將直接關(guān)閉賬戶；
2.在5年以上賬戶無(wú)審計(jì)報(bào)告的；
3.年交易額度過(guò)500萬(wàn)港幣以上的賬戶，建議立即做賬審計(jì)。
符合以上情況，但公司無(wú)做賬審計(jì)，提供不了審計(jì)報(bào)告的將會(huì)受到銀行審查或直接關(guān)閉賬號(hào)。港盛建議客戶盡快補(bǔ)上之前的審計(jì)做賬，確保賬戶安全，有需要可以及時(shí)了解。
已經(jīng)有中國(guó)香港銀行賬戶的，需要注意以下幾個(gè)問(wèn)題
1、不要給其他人代收款，堅(jiān)決杜絕和地下錢莊資金往來(lái)，避免與受制裁國(guó)家有任何款項(xiàng)接觸;如必須有交易，必須保留所有款項(xiàng)來(lái)源的相關(guān)單據(jù)憑證。
2、公司貿(mào)易盡量采取公對(duì)公，好使用一部分L/C以確認(rèn)您的貿(mào)易身份。
3、不要大額資金整存，整取；
4、保持帳戶有一定的存款，不能欠費(fèi)，目前管理費(fèi)已增至200HKD一個(gè)月，日均余額高于5W港幣免管理費(fèi)，主動(dòng)轉(zhuǎn)款至匯豐港幣儲(chǔ)蓄，便于銀行扣除手續(xù)費(fèi)；
5、經(jīng)常運(yùn)作，超過(guò)3個(gè)月不活動(dòng)的賬戶將會(huì)被關(guān)閉；
6、請(qǐng)確保預(yù)留給銀行的通訊地址、手機(jī)號(hào)碼、常用郵箱有效，如果收到銀行的調(diào)查表格，比如合規(guī)調(diào)查表格，及時(shí)提供以及回復(fù)銀行，配合銀行所有的相關(guān)調(diào)查，以免因此銀行未得到任何回復(fù)而造成賬戶被關(guān)閉的風(fēng)險(xiǎn)。
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